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                                  江蘇日久光電股份有限公司 關于召開2020年第一次臨時股東大會會議通知

                                  作者: 來源: 日期:2020-1-17 16:18:08 人氣:807


                                  根據《中華人民共和國公司法》和《江蘇日久光電股份有限公司章程》的規定,江蘇日久光電股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第十四次會議于2020年1月17日召開,決定于2020年2月3日10:00召開2020年第一次臨時股東大會。

                                   

                                  一、 會議召開基本情況

                                  (一) 股東大會屆次

                                  本次會議為2020年第一次臨時股東大會。

                                  (二) 召集人

                                  本次股東大會的召集人為公司董事會

                                  (三) 會議召開的合法性、合規性

                                  召開本次股東大會的議案已經公司第二屆董事會第十四次會議審議通過,符合《公司法》等法律法規和《公司章程》的規定。

                                  (四) 會議召開的日期、時間

                                  本次會議將于2020年2月3日10:00召開,會期半天。

                                  (五) 會議召開方式

                                  本次會議采用現場方式召開

                                  (六) 出席對象

                                  1、 公司全體股東

                                  公司股東名冊登記在冊的全體股東均有權出席股東大會,股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

                                  2、 本公司董事、監事、高級管理人員

                                   

                                  (七) 會議地點

                                  江蘇省昆山市周莊鎮錦周公路東側、園區大道南側,江蘇日久光電股份有限公司會議室

                                   

                                  二、 會議審議事項

                                  1、 審議《關于延長公司首次公開發行股票并上市決議有效期的議案》。

                                   

                                  三、 其他

                                  (一) 會議聯系方式

                                  聯系人:徐一佳

                                  聯系地址:江蘇省昆山市周莊鎮錦周公路東側、園區大道南側江蘇日久光電股份有限公司

                                  聯系電話:0512-83639999

                                  傳真:0512-83639328

                                  郵政編碼:215325

                                  (二) 會議費用

                                  交通、食宿費自理

                                   

                                  四、 備查文件目錄

                                  《第二屆董事會第十四次會議決議》

                                   

                                  江蘇日久光電股份有限公司

                                  董事會

                                  2020年1月17日

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