江蘇日久光電股份有限公司

關于召開2019年年度股東大會會議通知

        根據《中華人民共和國公司法》和《江蘇日久光電股份有限公司章程》的規定，江蘇日久光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十五次會議于2020年2月18日召開，決定于2020年6月12日上午10:00召開2019年年度股東大會。

一、 會議召開基本情況

（一） 股東大會屆次

本次會議為2019年年度股東大會。

（二） 召集人

本次股東大會的召集人為公司董事會

（三） 會議召開的合法性、合規性

召開本次股東大會的議案已經公司第二屆董事會第十五次會議審議通過，符合《公司法》等法律法規和《公司章程》的規定。

（四） 會議召開的日期、時間

本次會議將于2020年6月12日上午10:00召開，會期半天。

（五） 會議召開方式

本次會議采用現場方式召開

（六） 出席對象

1、 公司全體股東

公司股東名冊登記在冊的全體股東均有權出席股東大會，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

2、 本公司董事、監事、高級管理人員

 （七） 會議地點

浙江省嘉興市海鹽縣西塘橋街道（海鹽經濟開發區）銀灘路189號浙江日久新材料科技有限公司會議室。

二、 會議審議事項

1、 審議《關于2019年度董事會工作報告的議案》；

2、 審議《關于2019年度監事會工作報告的議案》；

3、 審議《關于審議公司2019年審計報告的議案》；

4、 審議《關于2019年度財務決算報告的議案》；

5、 審議《關于2019年度利潤分配方案的議案》；

6、 審議《關于2020年度財務預算報告的議案》；

7、 審議《關于2020年關聯擔保預計的議案》；

8、 審議《關于續聘容誠會計師事務所（特殊普通合伙）的議案》。

三、 其他

（一） 會議聯系方式

聯系人：徐一佳

聯系地址：江蘇省昆山市周莊鎮錦周公路東側、園區大道南側江蘇日久光電股份有限公司

聯系電話：0512-83639999

傳真：0512-83639328

郵政編碼：215325

（二） 會議費用

交通、食宿費自理

四、 備查文件目錄

《第二屆董事會第十五次會議決議》

江蘇日久光電股份有限公司

董事會

2020年05月22日